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使用假的护照在安徽、广州等地开户
* 来源 :http://www.lfxkd.cn * 作者 : * 发表时间 : 2016-09-06 08:49 * 浏览 :

一旦对方没有撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都会被冻结,而且不能注销重开。最严重的是,企业资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题。

目前,梁先生提供了不少证据给香港警方,证明自己也是受害者,并跟台湾公司沟通,愿意配合帮忙追回货款,所以刚开始双方还是有商有量的。但是,当香港警方告诉台湾公司,因为钱被分成四份汇出去,这四份也许又往下一直分,那么整个程序走起来将非常的复杂,追回来的可能性不太大时,台湾公司就决定请律师跟梁先生打官司。台湾公司就一个目标,要我把钱原路退回。梁先生说。

这和第一个被骗的台湾公司一样,只是骗子黑客用攻击我和客户邮箱的方式,骗得了我客户的货款,让客户将款分别付到不同的账户,也可能有群里受害的外贸公司,目前尚不知道,等周一客户给我银行水单就清楚了。谋先生说。

实际上,根据梁先生所说,台湾公司可凭不当所得起诉他,这样他除了同样以不当所得起诉下一个收款方,层层来追货款,确实也没有其它的选择了。不然,就要自己掏钱了事。因此,如果说作为第二、第三甚至更多层的受害者,只要不想无辜赔钱,都得一层层地把官司打下去。

和梁先生所提到的被钓鱼台湾公司一样,宁波的谋先生和他的南美洲客户遭遇的就是这种情况。

丁先生告诉记者,他被香港警方扣押了1天,第2天交了10万港元才保释出来,本月17号他还需要回去报到。我的账号其实在今年3月时就已经停止使用了,当时香港银行通知我说因为行政原因,我的账号不能用了。丁先生说,现在突然说我涉嫌洗黑钱,我自己都搞不清楚是怎么回事,莫名其妙就被罪名了。

这些钱分别打到了几个账户,假设下面的人也是受害者,那么,这一环的公司还得再跟下一环的公司打官司,每个官司都要耗费时间和精力,什么时候才能到头,非常难说。

有可能我的邮箱密码被盗,也有可能客户邮箱被黑,然后骗子用克隆邮箱的方式让我和客人没有察觉是在骗子设定的两个邮箱之间往来邮件,谋先生说,我们通电话的时候都没谈起货款付到别的账户的事,我当时觉得老客户不好意思催他付钱,骗子就是利用了这一点。

我们通电话的时候都没谈起货款付到别的账户的事,我当时觉得老客户不好意思催他付钱,骗子就是利用了这一点。

梁先生表示,在受害者群,也有公司提出和被钓鱼者各承担一半损失,不想陷入这样的局面。但是,被钓鱼公司有的好沟通,有的不好沟通。该受害者遇到的就是不好沟通的,对方就认一个理,钱是汇入你账户的,你该原路还回,其他免谈。

魏先生认为,这个骗局环环相扣,源头公司要么追讨无望,自认倒霉撤诉,要么中间环节的受害者不堪漫长的纠纷,为了息事宁人,最终被迫分摊款项,替黑客埋单。

但梁先生说,这28万美元先被分成四份,再分下去,也许每个又是若干份,假设下面的也是受害者,那么,这一环的公司还得再跟下一环的公司打官司,每个环节都有律师函压下来。每个官司都要耗费时间和精力,什么时候才能到头,非常难说。梁先生说。

由于报案及时,再加上银行方面发现一个账户开了几个月都没有交易,一次打进7万元,不到1小时又全部划走,引起银行的注意,钱就没入犯罪分子的个人账户,但犯罪分子目前还没有被抓获。根据宁波警方调查,骗子是外籍人员,使用假的护照在安徽、广州等地开户,并用假的护照开离岸公司,骗子主要居住地就在广州。

记者了解到,一旦对方没有撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都会被冻结,而且不能注销重开。最严重的影响是,企业的资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题。目前,记者接触到的受害者恰恰都是中小型企业,资金流更为吃紧。

谋先生是做广告礼品出口行业的,和南美洲的客户已经合作了15年,一直相安无事。但上个月,谋先生却没有按时收到客户的20万美元货款,但对方却声称货款早已按照他邮件的要求打到了他的新账号。

有一天,深圳的丁先生去香港,但刚过福田口岸就被香港警方以涉嫌洗黑钱带回了警局。我被抓时完全不知道怎么回事,香港警方告诉我,我的账号去年分7次汇入了11万美元,而这11万美元是别的客户被钓鱼,然后汇到了我账号。丁先生说,但那是一个非洲客户打给我的,他当时向我订购了2万美元的货,然后分7次把10多万美元打给我,并让我转给他的其他账户,说是要给别的公司打货款,我当时没有多想就汇了。

像丁先生遭遇的这种情况,在受害者中不止他一个,广州的洪先生、谭小姐、郭小姐等都将面临类似的情况。目前,有7家企业的账号已经被冻结。广州的郭小姐说,我这几天准备亲自去香港问问。

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